Hernán Adolar Schlender, ehemaliger Bürgermeister von Jesús de Tavarangüé (ANR), ist seit Oktober 2025 untergetaucht, beschuldigt, Mittel des Fonacide zur Geldwäsche aus dem Drogenhandel genutzt zu haben. Der ehemalige Buchhalter Zenón Cáceres Duarte wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, das Urteil im März bestätigt. Der geschätzte Schaden für die Gemeinde beträgt G. 7,418 Milliarden.
Lavagem De Dinheiro
Das Strafgericht hat den Beginn der mündlichen Verhandlung gegen Alexandre Rodríguez Gomes, Sohn des verstorbenen Abgeordneten Eulalio Lalo Gomes, auf den 3. Juni festgesetzt. Ihm werden internationaler Drogenhandel, Geldwäsche und kriminelle Vereinigung vorgeworfen. Die Anklage besagt, dass der Gomes-Clan zwischen 2015 und 2021 G. 175.526 Millionen bewegt und Geld des Drogenhändlers Jarvis Chimenes Pavão gewaschen haben soll.
Der ehemalige Stabschef der Stadtverwaltung von Asunción, Wilfrido Cáceres, und seine Frau Ruth Jazmín Da Silva Almirón werden ab dem 27. Juli wegen illegaler Bereicherung und Geldwäsche vor Gericht stehen. Die Anklage weist auf Bankbewegungen hin, die mit dem legalen Einkommen unvereinbar sind, sowie auf simulierte Vermögensübertragungen an angebliche Strohmänner.
Generalstaatsanwalt Emiliano Rolón unterzeichnete an diesem Montag (18.) eine Reihe von Beschlüssen, die die operative Struktur der Staatsanwaltschaft tiefgreifend verändern, mit Änderungen in den Leitungen von Antikorruptionseinheiten, Geldwäschebekämpfung, Cyberkriminalität und regionalen Bereichen.
Berufungsgericht bestätigt Ablehnung der Berufung des ehemaligen Senators Erico Galeano, der zu 13 Jahren wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt wurde. Mit der Entscheidung kann das Strafgericht einen Termin ansetzen, um über Untersuchungshaft zu entscheiden.
Das Berufungsgericht Paraguays muss über den Rechtsbehelf entscheiden, der zur Untersuchungshaft des Ex-Senators Erico Galeano führen kann, der zu 13 Jahren Haft wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt wurde. Die Verteidigung versucht, die Haft zu verhindern, während die Staatsanwaltschaft die sofortige Festnahme fordert.
Gianina García Troche, die Partnerin des mutmaßlichen Drogenhändlers Sebastián Marset, hat während einer Vernehmung im Rahmen der Operation A Ultranza Paraguay, die Geldwäsche aus dem Drogenhandel untersucht, Hausarrest beantragt. Der Antrag wird von Richterin Rosarito Montanía geprüft.
Die Uruguayerin Gianina García Troche, Lebensgefährtin des Drogenhändlers Sebastián Marset, wurde am 12. Mai zum zweiten Mal von der Staatsanwaltschaft Paraguays im Frauengefängnis von Emboscada vernommen. Die Vernehmung wurde von Staatsanwalt Deny Yoon Pak durchgeführt und findet am Vorabend der Frist für den Abschluss der Ermittlungen statt, die am 20. Mai endet.
Die Uruguayerin Gianina García Troche, die im Rahmen der Operation A Ultranza wegen Geldwäsche angeklagt ist, legte am 12. Mai ihre zweite Einvernahme ab, wenige Tage vor Ablauf der Frist für die Staatsanwaltschaft, ihren abschließenden Antrag zu stellen. Die Maßnahme wurde im Gefängnis von Emboscada von Staatsanwalt Deny Yoon Pak durchgeführt, der die mutmaßliche Gründung von Unternehmen zur Verschleierung von Drogengeldern ihres Partners Sebastián Marset untersucht.